Clientes
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Listas de referencia
- ONU vigente
- Entradas ONU
- GAFI cargada
- Cola de revisión
Última corrida
- Ejecutada
- Clientes
- Coincidencias
- Por
Aún no se han ejecutado corridas.
Informes
Cada corrida produce un informe PDF imprimible con la metodología, las coincidencias liberadas y las que requieren acción. Sirve como evidencia documental de la diligencia debida.
| Fecha | Ejecutado por | ONU | GAFI | Clientes | Coincidencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe |
No hay corridas registradas. Ejecuta la primera desde Resumen.
Clientes
| RUT | Razón social | Nombre fantasía | País | Estado | Última revisión |
|---|---|---|---|---|---|
Sin clientes que coincidan. Importa la nómina con «Subir xlsx».
RUT
País (ISO-3166)
Última revisión
Última liberación
Cola de revisión
Sin coincidencias abiertas — la cola está al día.
| Cliente | Origen | Campo | Score |
|---|---|---|---|
Detalle de la coincidencia
- Cliente
- Origen
- Campo
- Score
- Corrida
Valor cliente
Valor en la lista
La decisión se aplicará a las coincidencias detectadas para este cliente en esta corrida.
Selecciona una coincidencia para revisar.
Lista Consolidada ONU
Versión vigente
- Versión
- Subida
- Entradas
- Subida por
Sin snapshot cargado.
Historial
- vigente
- Sin versiones previas.
| ID | Sec | Nombre | Alias |
|---|---|---|---|
Sin entradas para mostrar.
Lista GAFI
Versión
Alto riesgo
Monitoreadas
| País | Código | Categoría | Vigente desde |
|---|---|---|---|